تصور اینکه یک کلاهبرداری مالی آسان تر از کلاهبرداری ارز رمزپایه در این روزها انجام شود دشوار است. مردم فقط نمی تواند از آنها سیر شود. و با این حال ، هنگامی که ادگار رادجابلی ، مرد فلوریدا تصمیم گرفت منافع خود را در صندوق “ثبت” کند ، مدیریت سرمایه Apis – که خود را به همان روشهای غیرقابل مقاومت برای مکنده مشتاق توصیف می کند به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری که از “فناوری الگوریتم یادگیری ماشین” استفاده می کند – یا شکست خورد یا هرگز واقعاً تلاش نکرده ، طبق SEC.
Radjabli و Apis Capital با انتشار بیانیه مطبوعاتی در ژوئن 2018 به دروغ ادعا کردند که پیشنهاد Apis Token 1.7 میلیون دلار سرمایه جمع کرده است در حالی که در واقع ، این پیشنهاد هیچ پولی نداشته است.
چه روبی! شما باید فکر کنید چه کلاهبرداری مطلقی! چطور می توانید چیزی شبیه به آن پیچ بزنید؟ در فلوریدا ، کمتر از جایی که مردم به صف می روند COVID-19 را دریافت کنید و با رمزارزهای همکار خود ارتباط برقرار کنید! چگونه این مرد موفق می شود حتی صبح از رختخواب بلند شود؟ به خودش غذا بده؟ نفس می کشید؟
اما شما (گویا) در مورد آقای رادجبلی اشتباه می کنید ، زیرا نه تنها او (گویا) می تواند چنین طرحی را با موفقیت اجرا کند ، بلکه می تواند دو طرح را نیز اجرا کند!
در این شکایت همچنین ادعا می شود که Radjabli و Apis Capital با اعلام در دسامبر 2018 پیشنهاد مناقصه نقدی ناخواسته برای خرید Veritone به قیمت 200 میلیون دلار ، در حالی که در حقیقت ، Radjabli و سرمایه Apis فاقد بودجه یا هرگونه چشم انداز منطقی برای به دست آوردن بودجه لازم برای انجام معامله بود. Radjabli ادعا کرد که 162،800 دلار سود غیرقانونی در نتیجه افزایش قیمت سهام Veritone با تجارت اوراق بهادار Veritone از طرف Apis Capital و یک صندوق وابسته ایجاد کرده است.
سرانجام ، شکایت ادعا می کند که Radjabli نزدیک به 20 میلیون دلار از بیش از 450 سرمایه گذار در یک پیشنهاد اوراق بهادار ثبت نشده و جعلی که در آگوست 2019 از طریق My Loan Doctor LLC راه اندازی شده است ، جمع آوری کرده است. رجابلی به دروغ اظهار داشت كه بودجه سرمایه گذاران جمع شده توسط وام پزشك برای اخذ وام به متخصصان مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد و سپس اوراق بهادار شده و به سرمایه گذاران بزرگ موسسه فروخته می شود. در عوض ، رادجابلی ادعا كرد كه بخش عمده ای از سرمایه های سرمایه گذاران را در وام های بدون وثیقه و بدون بیمه به بنگاه های وام دهنده دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری كرده و تقریباً 1.8 میلیون دلار از درآمد سرمایه گذاران را به Apis Capital وام داده است.
همچنین ، تصور نمی کنیم که بر اساس اولین “سه کلاهبرداری جداگانه” ، همانطور که کمیسیون امنیت داخلی اظهار داشته است ، تصور کنید که رادجابلی احتمالاً توانایی و توانایی دارد که خود یک متخصص بهداشت و درمان باشد. و هنوز!
رجابلی ، دندانپزشک سابق pract.
حدس می زنیم چیزهای بدتر از دندانپزشک وجود دارد.
SEC سه دندان کلاهبرداری جداگانه را به مشاور مشاور سرمایه گذاری تبدیل کرده است [press release]
شرکت کنندگان در کنفرانس بیت کوین گزارش دادند که آزمایش Covid پس از بازگشت از میامی مثبت است [CNBC]
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آخرین روندهای دادرسی ، مقررات ، معاملات و خدمات مالی ، ثبت نام برای Finance Docket ، مشارکت بین انتشارات Breaking Media Above the Law و Dealbreaker.
