شرکت سهام خصوصی GPB Capital Holdings می گوید که “به شدت ناامید” است که از اتهامات کیفری و مدنی علیه این شرکت ، مدیرعامل آن و دو نفر از همکارانش تشکیل شده است – یکی از وکلای آنها موکل خود را به عنوان “یک مرد خوب با سابقه بی عیب و نقص “- از بوستون تا بیرمنگام ، آلا. این شرکت قول می دهد” شواهد قابل توجهی به نفع خود “ارائه دهد ، و پسر آه پسر آیا به آن نیاز خواهد داشت ، زیرا مطمئناً در جهت مخالف توجه وزارت دادگستری ، SEC ، FINRA ، تعداد زیادی مشتری ، و اختیاراتی که در نیویورک ، نیوجرسی ، ماساچوست ، ایلینوی ، جورجیا ، میسوری ، کارولینای جنوبی و آلاباما وجود دارد را به خود جلب کنید..
مقامات می گویند آقایان جنتیل و اشنایدر آگاه بودند که وجوه GPB بازده کافی برای پرداخت توزیع های وعده داده شده و استفاده مکرر از پول نقد سرمایه گذار برای پوشش سود سهام را تأمین نمی کند … [New York State Attorney General Letitia] جیمز گفت GPB و Ascendant ، یک شرکت بازاریابی مرتبط ، و آقایان Gentile ، Schneider و Lash بیش از 1400 نیویورکی را که بیش از 150 میلیون دلار در صندوق های سهام خصوصی شرکت سرمایه گذاری کرده بودند ، “فرار کردند”. وی گفت که این وجوه هرگز سود وعده داده نشده را تحویل نمی دهند و متهمان در عوض از سرمایه گذاری ها برای کمک به “سبک زندگی فاخر خود” استفاده می کردند.
اوه ، بیشتر به ما بگویید!
از جمله ، GPB ادعا می شود از پول صندوق برای تأمین هزینه های هواپیماهای شخصی استفاده می کند ، از جمله یک مهماندار پرواز سالانه 90،000 دلار ، اجاره وسایل نقلیه تمام زمین و بیش از 29،000 $ هزینه هایی که به گفته یک حسابرس ، “50مین روز دیوید دیوید” است. به شکایت دولت همچنین ادعا می شود GPB 355،000 دلار برای یک Ferrari FF 2015 مورد استفاده آقای Gentile used هزینه کرده است.
GPB همچنین با چندین پرونده قضایی طبقاتی فدرال روبرو است که در آن شاکیان شرکت را به اجرای طرح Ponzi متهم کرده اند که از سرمایه تازه سرمایه گذار برای پرداخت سود سهام به سرمایه گذاران قبلی استفاده می کرده است.
اسناد نشان می دهد ماه گذشته ، یک هیئت داوری سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی در دیترویت به نفع سرمایه گذار که ادعا کرده بود از یک سرمایه گذاری 225000 دلاری در یک صندوق خودرو GPB سو been استفاده شده است ، حکم داد.
همه موارد استاندارد طبق ادعای طرح های Ponzi وجود دارد ، اما این یکی دارای یک چیز است سرگرم کننده ، پیچ و تاب معاصر، همچنین.
بعلاوه ، GPB اتهاماتی را شامل قصاص علیه افشاگری می کند که SEC را از آنچه در این شرکت می گذرد آگاه کرده است. در شکایت خود ، SEC همچنین اعلام کرد که GPB یک مدیر ارشد فروشنده اتومبیل را که در اداره برخی از نمایندگی های آن شرکت داشت ، اخراج کرد ، زیرا وی چندین نگرانی از جمله استفاده GPB از وجوه سرمایه گذار برای پوشش دادن سود سهام را مطرح کرد.
در واقع بهتر است شواهد قابل توجهی وجود داشته باشد.
GPB Capital با کلاهبرداری بیش از 1.7 میلیارد دلار طرح مشابه Ponzi روبرو می شود [WSJ]
