Open/Close Menu وکیل | مشاوره رایگان | وکالت | وکیل آنلاین

Danske Bank مطمئناً کارهای زیادی را اشتباه انجام داده است. پولشویی ، بیشتر ، و بسیاری از آن، برای بسیاری از مردم در یک لیست افرادی که مخصوصاً پولشویی برای آنها نبوده است. همچنین ، با توجه به موارد فوق ، به طور قابل پیش بینی و لزوما ، در تشخیص پولشویی یا گوش دادن به آن بسیار بد بود کسانی که این کار را کردند. و البته ، این تجارت با دویچه بانک انجام شد ، یک قدم جدی در قضاوت به خودی خود ، حتی قبل از اینکه متوجه شوید که بیشتر آن تجارت – حدس می زدید –پولشویی. اما یک چیز نمی کند به نظر می رسد که مرتکب اشتباه شده است ، نقض تحریم های ایالات متحده در حالی که همه آن پولشویی ها را انجام داده است.

logo-footer