عامل جهانی و در سطح جهانی – ناتوان پلیس مخفی داخلی و عملیات جاسوسی ممکن است به معنای برخی باشد خسارت اعتبار، مدیر عامل جدید و احتمالاً یک سیلی نظارتی بر روی مچ دست است برای Credit Suisse. اما “بازداشت موقت“برخی از Keystone Kops آن که کنار گذاشته شود ، هرگز پیشنهادی درباره یک جنایتکار ارائه نشده است نه خیلی پنهانی نظارت بالقوه بی وفا کارمندان و شرکا پولشویی برای اوباش بلغاری؟ یعنی داستان متفاوت کاملاً، حتی در سوئیس.
دفتر دادستان کل سوئیس گفت…. نقص در کنترل وام دهنده به یک سازمان جنایتکار بلغاری اجازه می داد در آن سال ها با کمک یک مدیر بانک پول را از طریق بانک پولشویی کند. این سازمان ادعا می کند یک کشتی گیر بلغاری و دیگران را برای انجام حمل و نقل مواد مخدر و پولشویی در مدار خود استخدام کرده است. / مدیر سابق Credit Suisse که نامش فاش نشده بود به اتهام کمک به سازمان بلغارستان و پنهانکاری منشأ مجرمانه به جرم پولشویی سنگین متهم شد. دارایی در معاملات Credit Suisse…. Credit Suisse گفت که از این اتهام شگفت زده شده و ادعاها ، از جمله در مورد “نقصان سازمانی” را رد کرد. در آن گفته شده که متقاعد شده است که کارمند سابق ، که در سال 2007 بانک را ترک کرد ، بی گناه است.
Credit Suisse در پرونده طولانی مدت پولشویی متهم به جرم شد [WSJ]
